近日

中央电视台新闻频道

《法治在线》栏目报道

德州警方通过扩线深挖、联合作战

成功破获一起

妨害信用卡管理犯罪案件

摧毁一个集“贩卡-网赌-洗钱”

于一体的犯罪网络

成功发起2022年全省首起

金融领域集群战役

涉及全国16个省110人

该案被公安部列为督办案件

2022年初，庆云县公安局经侦民警发现辖区居民刘某某的银行卡交易异常，且网银登录IP地址多为境外。经研判核查，刘某某有非法从事支付结算犯罪的嫌疑。市县两级经侦部门展开联合攻坚，经过深挖细查、循线追踪，拓展出“贩卡-网赌-洗钱”犯罪网络，发现7个相互勾结的犯罪团伙。

通过进一步深度研判，办案民警逐步摸清以杨某某为首的“贩卡”犯罪团伙组织架构，分赴江苏、湖南、湖北等地，抓获以杨某某为首的犯罪团伙成员7人，现场扣押银行卡60余张、手机20余部。

“贩卡”团伙到案后，民警确定了“贩卡”团伙贩卖的银行卡用于为赌博网站提供结算服务，继续深挖扩线，最终锁定以方某某为首的“跑分”团伙，奔赴浙江衢州一举将“跑分”团伙全部7名犯罪嫌疑人抓获归案，现场扣押笔记本电脑9台，银行卡322张，手机212部。

经过对“跑分”团伙操纵的账户进行分析，民警发现该团伙疑似为网络赌博网站代理，紧接着顺藤摸瓜，成功抓获赌博网站代理贺某等14人，又顺线上挖，最终将陈某等4名“金主”抓获归案。

至此，民警奔赴20000多公里，先后辗转23个省市，成功告破这起涉案人员多、涉及地域广、涉案资金大的系列犯罪案件。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人42人，逮捕16人，涉案银行卡1156张，涉及转移资金40余亿元，实现了集约化打击、全链条铲除的良好效果。

警方提示

出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡、支付账户，极有可能会帮助电信网络诈骗或网络赌博团伙隐匿身份，为犯罪分子转账、洗钱，从而成为他们的帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，将受到法律的严惩。