近日山东省德州市公安局陵城分局破获一起利用超市购物卡“跑分”洗钱案抓获犯罪嫌疑人6名查获作案设备若干涉案金额25万元7月11日中央广播电视总台新闻频道《法治在线》栏目对此案进行报道
今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称公司的对公账户被外地公安机关司法冻结。原来，前几天有两名陌生男子来到超市，自称是某企业的采购员，想购买15万元的购物卡作为员工福利下发，于是李女士向对方提供了超市的对公账户。第二天15万元就到账了，两名男子又来到超市，称要继续购买10万元的购物卡。
在大额购物卡订单交易时，李女士都会要求购卡方提供公司的委托书。而这次购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同公司的委托书，其中一家公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。
李女士觉得不对劲，把钱按照原路径退回到打款账户。没想到几天后，李女士发现超市的账户出现异常，于是报警求助。
据调查，民警发现李女士所在的超市账户涉及到外省的一起电信网络诈骗案件，被当地警方冻结。
在李女士第一天出售购物卡时，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在外省迅速套现。警方分析嫌疑人资金流水发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。所谓“跑分”就是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白。
犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户，然后高报酬招募“下线”，再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，最后将购物卡取出，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。
根据线索，警方迅速锁定的张某的上线刘某，并将其上下线抓获。目前，六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事拘留。
警方调查发现，该“跑分”团伙分工明确，其中刘某负责跟上线联系，同时准备电脑、打印机、刻章机等作案工具；张某负责带领人员到银行、超市进行取现或者购卡，金某负责为该团伙招募人员。据犯罪嫌疑人刘某等人交代，他们选择作案的目标也不仅仅是大型连锁超市。
调查后，民警发现超市正常经营，于是积极与当地警方沟通对接，提供相关案件证据材料。经多次联系，该公司对公账户于5月6日解除冻结，超市账户恢复正常。
警方提醒
广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
相关超市和企业，应当健全可疑交易预警监测机制，通过购卡公司注册地、购卡金额、购卡频次等要素识别高风险交易，并对此类交易严格审核把关，切实从源头减少利用“购物卡”、“贵宾卡”等洗钱、转移犯罪所得的可能。